Les enquêteurs en matière de fraude sont chargés de mener des enquêtes criminelles liées au blanchiment d’argent, à la fraude par carte de crédit, à la fraude à l’assurance ou à d’autres crimes impliquant des transactions financières illégales. Les enquêteurs recueillent des éléments de preuve en interrogeant les témoins et les plaignants, en faisant des recherches dans les dossiers et en suivant la piste de l’argent, en obtenant de la documentation financière et en coordonnant l’utilisation des mandats de perquisition. Les enquêteurs créent des rapports sur la base de leurs conclusions et présentent tous les éléments de preuve au bureau du procureur des États-Unis, qui détermine s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour intenter des poursuites. Selon Indeed.com, le salaire moyen d’un enquêteur de fraude (à partir de 2010) a atteint 46 150 € par an.
L’éducation
Les enquêteurs éventuels en matière de fraude doivent détenir un baccalauréat en justice pénale. Un diplôme en justice pénale offre aux étudiants un large éventail de connaissances et de compétences fondamentales dans le système de justice pénale. Les élèves se renseignent sur les causes de la criminalité, le comportement criminel, le droit criminel, le processus de justice pénale, la justice pour les jeunes et les services correctionnels. Les personnes intéressées à poursuivre une carrière dans le domaine des enquêtes sur les fraudes ont également l’occasion de se concentrer sur des cours et des cours facultatifs portant sur les enquêtes, les méthodes de recherche en justice pénale ainsi que sur la sécurité et la politique du comportement de la justice pénale. Cet enseignement offre aux étudiants la possibilité d’améliorer leurs compétences en informatique, leurs capacités d’analyse quantitative, leurs aptitudes à la communication et leurs méthodes de recherche.
Expérience
Les personnes intéressées à travailler dans le domaine des enquêtes sur les fraudes doivent participer à un programme de stages sous la direction d’un enquêteur agréé en matière de fraude.stages offrent une expérience de première main dans le domaine et permettent aux étudiants d’apprendre et d’observer dans un cadre professionnel. Les stagiaires apprennent comment obtenir des renseignements généraux sur les témoins et les demandeurs d’asile. Ils y parviennent en accédant aux renseignements personnels et en identifiant les demandes antérieures, les numéros de sécurité sociale, les alias, les casiers judiciaires et les adresses. Il existe également des possibilités de mener des recherches et de participer à des travaux de surveillance.
Lettres de créance
Bien que les exigences en matière de permis varient d’un État à l’autre, l’Association of Certified Fraud Examiners offre la certification aux personnes qui cherchent à obtenir un titre de compétence dans le cadre d’enquêtes sur les fraudes. Pour obtenir la certification, les candidats doivent suivre une formation en salle de classe et réussir un examen de certification qui couvre la prévention de la fraude, la dissuasion, les transactions financières frauduleuses, les enquêtes sur la fraude et les éléments juridiques de la fraude.
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