Lois sur le traitement de l’argent

Il existe peu de lois britanniques spécifiques régissant le traitement de l’argent liquide. Les personnes qui enfreignent les procédures de manipulation d’argent liquide prévues dans leur contrat de travail peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou d’une responsabilité civile. Toute entreprise responsable dont les employés manipulent des quantités importantes d’argent comptant créera un document expliquant sa politique sur la manipulation de l’argent comptant. Les employés qui violent cet accord peuvent être licenciés ou subir d’autres conséquences dans des situations plus graves.

Conséquences pénales

Les employés qui volent de l’argent comptant peuvent être accusés de vol ou même de fraude. Si l’infraction est répétée sur une période de temps, les peines peuvent être sévères avec des années d’emprisonnement. Si une employée permet le vol d’importantes sommes d’argent comptant par négligence grave, elle peut être accusée de ce crime et être congédiée.

Politiques

Les entreprises qui veulent s’assurer que leurs employés sont légalement responsables des erreurs qu’ils commettent lorsqu’ils manipulent de l’argent comptant doivent élaborer des politiques spécifiques. S’il n’y a pas de politique de manipulation d’argent comptant, il devient beaucoup plus difficile d’intenter des poursuites judiciaires ou civiles contre un employé qui agit avec négligence ou malveillance lors de la manipulation des fonds de l’entreprise.

Procédures associées

La tenue de registres précis est l’un des piliers d’une politique sensée de traitement de l’argent comptant. Sans registres précis, il peut être impossible de prouver ce qui s’est passé avec les actifs de l’entreprise. Toute entrée ou sortie d’argent devrait être consignée dans un grand livre ou un tableur près du moment où elle s’est réellement produite. Une comptabilité précise est exigée par la loi britannique. Si les informations contenues dans le grand livre peuvent être confirmées indépendamment ou automatiquement, les chances de fraude ou de vol échappant à la détection sont réduites.

Effets

La mise en œuvre de procédures de traitement de l’argent comptant est coûteuse, mais elle réduit le risque couru par l’entreprise. Faire des affaires par voie électronique au lieu d’utiliser de l’argent comptant entraîne certaines dépenses – comme les frais de carte de crédit – mais cela réduit la nécessité d’élaborer des politiques exhaustives de manipulation de l’argent comptant et de mettre en œuvre des procédures de surveillance. Poursuivre ou poursuivre pour des erreurs de manipulation d’argent comptant est rarement une activité rentable pour une entreprise, donc faire tout ce qui est possible pour éviter une telle éventualité met l’entreprise à l’abri d’autres risques.

Avantages

Sensibiliser les employés à l’importance de suivre des procédures rigoureuses de manipulation de l’argent comptant. Surveiller les employés pour s’assurer qu’ils sont satisfaits de leur travail et de leur casier judiciaire s’ils sont impliqués dans la manipulation d’argent comptant. Si possible, n’assignez que les employés ayant un dossier de responsabilité et de professionnalisme aux tâches de manipulation d’argent comptant. Une certaine expérience comptable ou des connaissances de base dans le domaine augmentent également les chances de se conformer à la loi.